Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 22.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας και αποτελείται από Μη Εκτελεστικά Μέλη στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζεται από τα μέλη της, είναι ανεξάρτητο μέλος, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή. Παράλληλα η Επιτροπή, ως σύνολο, πρέπει να διαθέτει την κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της, περιλαμβανομένης της γνώσης για το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος και για τα συστήματα πληροφορικής.
Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των Ν. 4449/2017, Ν. 4706/2020, ΠΔΤΕ 2577/2006, ΠΕΕ 158/2019) την ΠΔΤΕ 2577/2006 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 22.07.2021 συνεδρίαση του. Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 23.07.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρο της εκ Ανεξάρτητων Μελών της.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής ταυτίζεται με εκείνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τριετής).
Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου :
Πρόεδρος: |
Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ |
Μέλη: |
Πέτρος Φουρτούνης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ |
Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και ενημερώνει μηνιαίως το ΔΣ για το έργο της.
Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.
Η τελευταία αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2022.